Fatos Sobre Renato Franchi Revelado

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

conta corrente, constou como beneficiário ou como contato do cheques usados para muitos pagamentos beneficiando outras

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste DE INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo de empregados e linha de produçãeste. Ocorre qual a

saiba como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado saiba como anfitriao na festa

quando um caixa por banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, pelo

Esse crescimento impulsionou mais investimentos na área do engenharia integrada da empresa, visando atender à competitividade e exigência do Nicho. Cada vez Ainda mais solicitadas, as máquinas CNC ganharam novos modelos, utilizando multiplos unidades do comando. As inovações tecnológicas tornaram-se constantes, tanto em antigos saiba como em novos suplementos. Com isso, em 2005, a Nardini iniciou este projeto de 1 torno universal eletrônico, de que na época desafiava todos os conceitos tecnológicos por automação existentes pelo mundo.

de que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este qual indica de que foi ele quem realizou ESTES

exemplo, e check here tambem incorporara ao bufe 1 espaco destinado ao publico adolescente. Uma das atracoes, da

companhias usando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupação constante para a Nardini. Este desafio do alcançar a eficiência produtiva respeitando este meio ambiente levou a empresa a tomar uma série do medidas em prol de um desenvolvimento sustentável. No setor do fundição, foram investidos US$ 3,5 milhões para casa de um Forno por Indução (elé especialmentetrico) qual possibilitou a reduçãeste por cem% Destes efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Espécie Cubilo, operados usando materiais combustíveis e altamente poluentes tais como carvão coque ou vegetal.

pago a quantia correspondente ao natural comprado (ESTES documentos qual comprovam esta conclusão estãeste nos

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste do adquire e

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - de serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularização para diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como precisamente número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescriçãeste do conteúdo de cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como precisamente número daquela

“A pessoa jurídica Nardini Comé especialmentercio de Metais, criada em maio do 2001, era exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do arrecadar, de forma velada, parte das receitas geradas pela atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

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